Lutte anti-blanchiment dans le secteur bancaire

Formation

Type de formation :

Thèmes : Comptabilité - Gestion - Finance - Paie

Sous-thèmes : Risque-client et contentieux

Type de formation : Inter

Régions : Île-de-France

Connaissances et Pré-requis

Aucune connaissance spécifique n'est nécessaire.

Objectif

Comprendre la véritable problématique du blanchiment pour appréhender l’articulation et le fonctionnement des circuits de blanchiment.
Organiser la prévention contre les risques de blanchiment.
Synthétiser les obligations professionnelles et se préparer aux contrôles des différents régulateurs (ACPR, AMF, ARJEL, CNS).

Programme

Le programme de la formation Lutte anti-blanchiment dans le secteur bancaireest disponible sur www.flf.fr

Public

Compliance officers, cadres et employés de banque chargés de la prévention et du contrôle anti-blanchiment, juristes de banque, directeurs d’agence, gestionnaires de patrimoine. Avocats.